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关于召开2020年年度股东大会的通知
发布者:管理员 发布时间:2021-03-17

武汉天源环保股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

 

根据《中华人(ren)民共和国(guo)公司法》和《武汉(han)天(tian)源环保股(gu)份有限公司章程》的相关规定,武汉(han)天(tian)源环保股(gu)份有限公司(以下(xia)简称“公司”)兹定于(yu)2021年4月7日10:00在(zai)公司会议室(shi)召开2020年年度股(gu)东大会。现将(jiang)有关事宜通知(zhi)如下(xia):

一、召开会议的基本情况

1.股东(dong)大会类(lei)型(xing)和届次(ci):2020年年度(du)股东(dong)大会

2.股东大会召集(ji)人:公司董事会

3.会议召(zhao)开方式和(he)投票方式:本次股东大(da)会以现(xian)场会议的(de)(de)形式召(zhao)开,采用的(de)(de)表决方式是现(xian)场投票

4.现场会(hui)议召开的日期、时间和地(di)点(dian)

召开(kai)日期和时间:2021年4月7日10:00

召开地点:中(zhong)国湖北(bei)省武汉(han)市江岸区三阳路(lu)铂(bo)仕汇国际广场(chang)28层

 

二、会议审议事项

1.审议《公(gong)司(si)2020年度董事会(hui)工作报告》

2.审议《公司2020年度(du)监事会(hui)工(gong)作报(bao)告(gao)》

3.审议(yi)《关于(yu)公(gong)司(si)2020年度财(cai)务决(jue)算和2021年度财(cai)务预算的议(yi)案(an)》

4.审议《关于(yu)公(gong)司2020年度利(li)润(run)分(fen)配的议案》

5.审(shen)议《关于公(gong)司2018、2019、2020年度财务审(shen)计(ji)情况的报告》

6.审议《关于公司(si)近三年关联交易的议案》

7.审议《关(guan)于(yu)公(gong)司(si)聘任(ren)中审众环会计师(shi)事务所(特殊普通合伙(huo))为公(gong)司(si)2021 年度(du)审计机构的议案(an)》

8.审议《关于公司2021年向银行申请综合(he)授信的(de)议案》

 

三、会议出席对象

公(gong)司股(gu)东、董事(shi)、监事(shi)、高(gao)级管(guan)理人员。股(gu)东因故不能出席(xi)会议(yi)的,请书面委(wei)托其他人代为出席(xi),并行使表决(jue)权。

 

四、会议登记方式

1. 自然人股东持本人身份证。

2. 由代(dai)(dai)理人(ren)(ren)代(dai)(dai)表自然人(ren)(ren)股东出席本(ben)次(ci)会议的,应出示委托(tuo)人(ren)(ren)身(shen)份(fen)证复印件(jian)、有委托(tuo)人(ren)(ren)亲笔签(qian)署的授权委托(tuo)书原件(jian)、代(dai)(dai)理人(ren)(ren)身(shen)份(fen)证。

3. 法人(ren)(ren)(ren)(ren)股(gu)东应(ying)由法定代(dai)表(biao)人(ren)(ren)(ren)(ren)或者法定代(dai)表(biao)人(ren)(ren)(ren)(ren)委托的(de)(de)代(dai)理人(ren)(ren)(ren)(ren)出(chu)席会(hui)议(yi)。法定代(dai)表(biao)人(ren)(ren)(ren)(ren)出(chu)席会(hui)议(yi)的(de)(de),应(ying)出(chu)示本(ben)人(ren)(ren)(ren)(ren)身(shen)份证、能证明(ming)其(qi)具(ju)有(you)法定代(dai)表(biao)人(ren)(ren)(ren)(ren)资格的(de)(de)有(you)效证明(ming);委托代(dai)理人(ren)(ren)(ren)(ren)出(chu)席会(hui)议(yi)的(de)(de),代(dai)理人(ren)(ren)(ren)(ren)应(ying)出(chu)示本(ben)人(ren)(ren)(ren)(ren)身(shen)份证、法人(ren)(ren)(ren)(ren)股(gu)东单(dan)位的(de)(de)法定代(dai)表(biao)人(ren)(ren)(ren)(ren)依法出(chu)具(ju)的(de)(de)书(shu)面授权委托书(shu)原件(jian)。

 

五、其他事项

1.出席会议(yi)(yi)股东及股东代理人(ren)请(qing)于(yu)会议(yi)(yi)开始(shi)前半小时(shi)内到达会议(yi)(yi)地点,并携带身份(fen)证明、授权委托书、其他(ta)有效证明文件等(deng),以(yi)便签到入场。

2.与(yu)会股东(dong)的交通、食宿等费用(yong)自理。

3.会议联系人:邓(deng)玲(ling)玲(ling),电话:027-82863911,电子邮箱:denglingling@china-tyep.com。

特此通知。

 

 

武汉天源环(huan)保股(gu)份(fen)有(you)限公司董事会

2021年3月17日     

 

武汉天源环保股份有(you)限公司版权所(suo)有(you) :

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